کانادا بزرگ‌ترین صرافی کریپتو را به خاطر پولشویی 6 میلیارد دلار جریمه کرد
کانادا بزرگ‌ترین صرافی کریپتو را به خاطر پولشویی 6 میلیارد دلار جریمه کرد
آژانس مبارزه با پولشویی کانادا امروز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل نقض قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم، جریمه‌ای نزدیک به 6 میلیون دلار کانادا (4.38 میلیون دلار آمریکا) را بر صرافی ارزهای دیجیتال Binance اعمال کرده است.
مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که بایننس علیرغم چندین مهلت، نتوانسته است به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی در سازمان اطلاعاتی ثبت شود.
بایننس که سال گذشته فعالیت خود را در کانادا متوقف کرد، از اول ژوئن 2021 تا 19 جولای 2023، حدود 5902 تراکنش جداگانه ارز دیجیتال هرکدام به ارزش 10000 دلار کانادا یا بیشتر را به این نهاد گزارش نکرده است.
آخرین تحول چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس پس از اعتراف به گناهکاری به دلیل نقض قوانین ایالات متحده علیه پولشویی، به چهار ماه زندان محکوم شد.
